ミズーリ州西部地区

ミズーリ州カンザスシティ – ミズーリ州インディペンデンスのインディペンデンス・センター・モールにある宝石店2軒のオーナーが本日、連邦裁判所で現金取引に対する連邦報告義務を回避したとして有罪を認めた。

カンザス州レネクサ在住のジュナイド・“ジェイ”・サヒブザダさん（37歳）は、現金取引事業者に対する連邦報告義務を回避した罪で1件の罪に問われる連邦情報に対し、ベス・フィリップス連邦地方裁判長の前で起訴の権利を放棄し有罪を認めた。フォーム 8300 の提出を怠ったことによる 10,000 ドルを超える取引。

Form 8300 は、マネーロンダリングと闘う取り組みにおいて、内国歳入庁と金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に貴重な情報を提供します。

サヒブザダは、キオスク ショップの Gold-N-Time と店頭の Jawa Jewelers を共同所有しており、どちらも独立センター モール内にあります。

サヒブザダ容疑者は本日、有罪を認め、ゴールド・アンド・タイム社から宝石を現金で購入し、イリノイ州シカゴに輸送し、20万円で転売するという資金洗浄に興味を持つヘロイン売人を装った秘密連邦捜査官と面会したことを認めた。現金。 この潜入捜査官はサヒブザダ氏に対し、自分の購入に関していかなる政府書類の提出も望まないと述べたが、サヒブザダ氏は、現金購入については誰も知らないだろうから問題ないと述べた。

潜入捜査官は、サヒブザダからカスタムジュエリー 2 点を 21,100 ドルで購入しました。 サヒブザダ氏はその後、現金取引についてフォーム 8300 を提出したり、提出するよう従業員に指示したりしなかった。

サヒブザダ氏は後に連邦職員に対し、1万ドルを超える宝石類の現金取引を複数回完了したにもかかわらず、フォーム8300を提出したことはないと認めた。

連邦法により、サヒブザダ氏には仮釈放なしで最高５年の連邦刑務所での懲役が科せられる。 法定刑の上限は議会によって規定されており、被告の量刑は勧告的量刑ガイドラインおよびその他の法定要素に基づいて裁判所によって決定されるため、情報提供を目的としてここに提供されています。 量刑公聴会は、米国保護観察所による調査終了後に予定されている。 今日の司法取引の条件に基づき、サヒブザダは、おとり捜査に関与した総額である21,100ドルの金銭判決を支払わなければならない。

この事件はジョン・コンスタンス連邦検事補とトニー・ブラウン検事補によって起訴されている。 IRS-Criminal Investigationによって調査されました。

組織犯罪および麻薬取締特別委員会

この事件は組織犯罪麻薬取締特別委員会（OCDETF）の作戦の一環である。 OCDETF は、検察主導、情報主導の複数機関によるアプローチを使用して、米国を脅かす最高レベルの犯罪組織を特定し、混乱させ、解体します。 OCDETF プログラムに関する追加情報は、https://www.justice.gov/OCDETF でご覧いただけます。