マサチューセッツ州

ボストン – アンティグアの男が、アンティグアのインターネットサイトを利用した米国本土で運営されていた大規模な違法賭博事業への参加に関連して起訴されてから10年以上後に逮捕された。

アンティグア州セントジョンズ在住のリチャード・サリバン氏（73歳）は、2010年8月にボストンの連邦大陪審により、ゆすり行為（RICO）、違法賭博事業の運営、賭博情報の送信、マネーロンダリング、ゆすり行為を支援した州間旅行の罪で起訴された。 。 サリバンさんは2023年8月20日、アンティグアから米国に帰国後、税関を通過中にニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で逮捕された。 サリバン被告は2023年8月21日にニューヨーク東部地区で罪状認否を受け、後日ボストンの連邦裁判所に出廷する予定だ。

この訴追は、個人が違法インターネット賭博取締法（UIGEA）違反で起訴された初めての例の一つであり、マサチューセッツ州では初の例となった。 UIGEA 法は、米国国民が負ったインターネット ギャンブルの負債を支払うために米国の銀行システムが使用されることを阻止するために 2006 年に制定されました。 サリバンと彼の共同被告は、スポーツ・オフショアに対する賭博債務を支払うために、米国を拠点とするギャンブラーが関与する米国の銀行取引に関与した75件以上の罪で起訴されている。

起訴状によると、サリバンと彼の3人の共謀者、トッド・ライオンズ、ロバート・エレミアン、ダニエル・エレミアンは、アンティグアで認可されたオンライン賭博サイト「スポーツ・オフショア」を運営し、実際には米国で運営され、以下に及ぶ違法賭博事業を行っていた。マサチューセッツからフロリダへ。 Sports Offshore は、米国の顧客にサービスを提供するために、アンティグアに登録されているインターネット サイトとフリーダイヤルの電話回線を使用したとされています。 この組織はまた、米国で約 50 人の賭博業者を雇用し、数百人の顧客を勧誘して賭博債務を回収し、違法賭博で得た収益をアンティグアに送金していたとされている。

陰謀を隠蔽するために、サリバンとその共謀者らは、当局がスポーツ・オフショアに関わる米国を拠点とする金融取引を探知できないように、違法ギャンブル事業の収益を洗浄するための正当な事業目的を持たない多数の架空の団体を設立したとされている。

サリバン容疑者は、アンティグア州セントジョンズにあるスポーツ・オフショアの賭博事務所で日常業務を管理していたとされる。 その職務において、サリバンは、米国内の顧客から電話やインターネットを通じて賭け金を受け取った約30人から50人の従業員を監督していたとされている。 サリバンは、スポーツ・オフショアに借金をしている米国在住の顧客および代理店に関する回収活動を指示したとされている。 サリバンはスポーツ・オフショアの代理人も務めたとされており、スポーツ・オフショアでギャンブルをしたマサチューセッツ州の顧客グループを担当し、それらの顧客がギャンブルで被った損失から手数料を稼いでいたという。 さらに、サリバンはマサチューセッツ州に居住する個人を利用してマサチューセッツ州の顧客から金を集め、その金を郵便で直接アンティグアに送ったと言われている。

サリバンとその共謀者らは、スポーツ・オフショアのために違法賭博活動を通じて総額2,200万ドル以上を集め、小切手と電信送金で1,000万ドル以上を洗浄したとされている。

2011年12月、ライオンズ氏とダニエル・エレミアン氏は、陰謀における役割を理由に5週間の陪審を経て有罪判決を受けた。 ライオンズ氏は懲役4年、監視付き釈放1年を言い渡され、2,460万ドルの没収を命じられた。 ダニエル・エレミアンは懲役3年、監視付き釈放1年の判決を受け、770万ドルの没収を命じられた。

恐喝罪では、最長20年の懲役、最長3年間の監視付き釈放、および最高25万ドルの罰金が科せられる。 違法賭博事業を運営した罪には、最長5年の懲役、最長2年間の監視付き釈放と最高25万ドルの罰金が科せられる。 賭博情報の送信の罪には、最長 2 年の懲役、最長 1 年の監視付き釈放、および最高 25 万ドルの罰金が科せられます。 マネーロンダリングの罪では、最長20年の懲役、最長3年の監視付き釈放、および最高50万ドルの罰金が科せられる。 恐喝幇助を目的とした州間旅行の罪では、最長5年の懲役、最長2年の監視付き釈放、および最高25万ドルの罰金が科せられる。 量刑は、米国の量刑ガイドラインおよび刑事事件における量刑の決定を管理する法令に基づいて、連邦地方裁判所の裁判官によって課されます。