シンガポールによる大手マネーロンダリング組織襲撃事件で容疑者が再び出廷

[1/3]シンガポールで2023年8月に大規模なマネーロンダリング活動に関与したとして告発された外国人10人の法廷イラスト（左上から時計回りに）蘇宝林、蘇海金、陳清源、蘇文強、林宝英、張瑞金、王徳海、Su Jianfeng、Vang Shuiming、Wang Baosen 海峡がライセンス権を取得 続きを読む

シンガポール、8月30日 ［ロイター］ - シンガポールでの大規模なマネーロンダリング活動に関与した疑いで告発された外国人10人が水曜日に再び拘留され、8人に新たな罪が課せられた。この都市国家が史上最高額の資金洗浄の網を拡大する中、犯罪事件のプロフィール。

当局は2週間前の一斉強制捜査で、金の延べ棒、ブランド物のハンドバッグ、宝石類から多数の不動産や高級車に至るまで、10億シンガポールドル（7億3,964万ドル）以上の資産を押収し、犯罪の少ないことで知られる裕福な国に衝撃を与えた。料金。

8月15日の強制捜査では、キプロス、カンボジア、ドミニカ、中国、トルコ、バヌアツ出身の31歳から44歳の外国人10人が逮捕された。

警察は今回の押収事件を、フィリピンでの詐欺、遠隔賭博、中国での無許可貸付など海外の組織犯罪と関連付けている。

水曜日にビデオリンクを通じて法廷に出廷した10人全員が保釈を拒否され、9月6日まで差し戻され、8人は新たな罪に問われている。

これらには、「犯罪行為による利益」として数百万ドルの銀行口座や貸金庫、仮想通貨、車を保有することが含まれていた。

彼らの弁護士は保釈を求めたが、マネーロンダリングの告発に対して容疑者がどう答えるかについては何も示さなかった。

検察側は、容疑者らは海外とのつながりや資産を持っており、共謀して証拠を汚す可能性があるため、保釈されれば逃亡の危険があると述べた。

8月15日の9か所での強制捜査では、合計105の不動産、1億1,000万シンガポールドルの銀行口座、50台の車両、現金2,300万シンガポールドル、数百の高級ハンドバッグと時計、宝飾品と2つの金の延べ棒が押収された。

警察によると、さらに8人の容疑者が指名手配されており、12人が捜査に協力しているという。

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Xinghui Kokによるレポート。 編集：マーティン・ペティ、クラレンス・フェルナンデス

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トムソンロイター

星輝氏はシンガポール支局を率い、この地域の先導経済の一つであり東南アジアの主要金融ハブの取材を指揮している。 これはマクロ経済から金融政策、財産、政治、公衆衛生、社会経済問題まで多岐にわたります。 彼女はまた、シンガポールが反同性愛法を撤廃しながらも、LGBT 家族にとって不利な政策を維持することで世界の潮流に逆行しているなど、シンガポール特有の事柄にも注目しています。 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Xinghui は以前にアジアをカバーしましたサウスチャイナ・モーニング・ポストの記者であり、10年間ジャーナリズムに携わっています。